கிரிப்டோ சந்தைகளில் விலை கையாளுதல் பற்றிய விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக FBI ஒரு கிரிப்டோகரன்சியை உருவாக்கியது. அரசு வெளிப்படுத்தியது புதன். FBI இன் Ethereum அடிப்படையிலான டோக்கன், NexFundAI, “ஒத்துழைக்கும் சாட்சிகளின்” உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்டது.
விசாரணையின் விளைவாக, பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் வசூலிக்கப்பட்டது மூன்று “சந்தை தயாரிப்பாளர்கள்” மற்றும் ஒன்பது பேர் சில கிரிப்டோ சொத்துக்களின் விலையை உயர்த்தும் திட்டங்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கிரிப்டோ சந்தைகளில் “பரவலான மோசடி மற்றும் கையாளுதலுக்காக” 18 பேர் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு நீதித்துறை குற்றம் சாட்டியது.
பிரதிவாதிகள் தங்கள் டோக்கன்களைப் பற்றி தவறான கூற்றுகளைச் செய்ததாகவும், செயலில் உள்ள வர்த்தக சந்தையின் தோற்றத்தை உருவாக்க “வாஷ் டிரேட்கள்” என்று அழைக்கப்படுவதை செயல்படுத்தியதாகவும் வழக்குரைஞர்கள் கூறுகின்றனர். மூன்று சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் – ZM Quant, CLS Global மற்றும் MyTrade – NexFundAI சார்பாக வர்த்தகம் செய்ததாக அல்லது சதி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது, Ethereum அடிப்படையிலான டோக்கன் FBI ஆல் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை.
“இந்த வழக்கில் FBI கண்டுபிடித்தது பழைய பள்ளி நிதிக் குற்றத்திற்கு ஒரு புதிய திருப்பம்” என்று FBI இன் பாஸ்டன் பிரிவின் சிறப்பு முகவரான ஜோடி கோஹன் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். “நாங்கள் கண்டுபிடித்தது நான்கு கிரிப்டோகரன்சி நிறுவனங்களின் தலைமை மற்றும் நான்கு கிரிப்டோ ‘சந்தை தயாரிப்பாளர்கள்’ மற்றும் ஒரு அதிநவீன வர்த்தக திட்டத்தை முன்னின்று நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அவர்களின் ஊழியர்களுக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டப்பட்டது, இது நேர்மையான முதலீட்டாளர்களுக்கு மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.”
MyTradeMM உடன் பணிபுரியும் “சந்தை தயாரிப்பாளரான” Liu Zhou, NexFundAI இன் விளம்பரதாரர்களிடம், MyTradeMM அதன் போட்டியாளர்களை விட சிறந்தது என்று கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது, ஏனெனில் அவர்கள் “பம்ப் மற்றும் டம்ப்பைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்” ஏனெனில் அவர்கள் “உள் வர்த்தகத்தில் எளிதாகச் செய்யலாம்”.
FBI செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார் Coindesk நாணயத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட வர்த்தக செயல்பாடு இருந்தது ஆனால் கூடுதல் தகவல்களைப் பகிரவில்லை. புதன்கிழமை செய்தியாளர் அழைப்பில், மாசசூசெட்ஸ் மாவட்டத்தின் அமெரிக்க வழக்கறிஞர் ஜோசுவா லெவி, டோக்கனில் வர்த்தகம் முடக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார். Coindesk.
DOJ “மோசடி வருவாய்” மூலம் $25 மில்லியனைப் பெற்றுள்ளது, அது முதலீட்டாளர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படும்.
