நிறுவனம் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் அல்சி ஈடுபட்டுள்ளதும் தேடல்களில் தெரியவந்துள்ளது.
புது தில்லி:
பொன்சி திட்டம் மூலம் டெபாசிட்தாரர்களை ரூ.1,500 கோடிக்கு ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிரான பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக பல்வேறு மாநிலங்களில் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தியதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
கேரளா, மகாராஷ்டிரா மற்றும் சத்தீஸ்கரில் உள்ள ஹைரிச் ஆன்லைன் குழுமத்தின் விளம்பரதாரர்களின் வளாகத்தில் ஜூன் 11 அன்று தேடல்கள் தொடங்கப்பட்டன.
பணமோசடி வழக்கு கேரள காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட பல எஃப்.ஐ.ஆர்.
இந்த சோதனையில் நிறுவனம், விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளில் சுமார் 32 கோடி ரூபாய் குற்றச் செயல்கள் முடக்கம், சுமார் 70 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், நகைகள் மற்றும் நான்கு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்.
“ஹைரிச் ஆன்லைன் குழுமத்தின் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் பல்வேறு தலைவர்களிடம் உள்ள ரூ. 15 கோடி மதிப்புள்ள அசையாச் சொத்துக்கள், குற்றச் செயல்களின் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்டதையும் தேடுதல் வழிவகுத்தது.” “நிறுவனம் மற்றும் அதன் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் தலைவர்கள் சில எக்ஸ்சேஞ்ச்களில் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மற்றும் HR Crypto Coin எனப்படும் தங்கள் சொந்த கிரிப்டோ நாணயத்தை விற்றுள்ளனர் என்பதையும் தேடல்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளன” என்று அது கூறியது.
கிரிப்டோ நாணயம், இந்திய ரூபாய் மற்றும் USDT (ஒரு வகையான கிரிப்டோ நாணயம்) ஆகியவற்றிற்கு ஈடாக விற்கப்பட்டது, மேலும் இது போன்சி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், அங்கு மக்கள் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்ய ஈர்க்கப்பட்டனர், அதற்காக அவர்களுக்கு 15 சதவீத வட்டி கிடைத்தது. ஆண்டு.
வாடிக்கையாளர் ஒரு புதிய வாடிக்கையாளரை அறிமுகப்படுத்தியபோது, அவர்களுக்கு 30 சதவீத நேரடி பரிந்துரை வருமானம் கிடைத்தது.
www.highrich.net என்ற இணையதளத்தை அணுக, தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்களின் பயனர் நற்சான்றிதழ்கள் (பயனர் பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்) அடங்கிய டிஜிட்டல் ஐடி வடிவில் உறுப்பினர்களை நிறுவனம் விற்பனை செய்வதாக நிறுவனம் கூறியது.
“உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்/டிஜிட்டல் ஐடிகளை மற்ற நபர்களுக்கு கமிஷன் சம்பாதிப்பதற்காக விற்பனை செய்வார்கள்” என்று ED கூறியது.
புதிய உறுப்பினர்களை மார்க்கெட்டிங் திட்டத்தில் சேர பரிந்துரைக்கும் போது, நிறுவனம் இந்த நபர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையை வழங்கும் என்று கண்டறியப்பட்டது, இது புதிய உறுப்பினர்களுடன் சேரும்போது கிடைக்கும் கமிஷனைப் பகிர்ந்து கொள்வதைத் தவிர வேறில்லை என்று நிறுவனம் கூறியது.
பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் உண்மையான அடிப்படை வணிகம் எதுவும் இல்லை, இது போன்சி திட்டத்தின் வழக்கமான செயல்பாடாகும் என்று அது கூறியது.
“இந்த போன்சி வகை MLM (மல்டி-லெவல் மார்க்கெட்டிங்) திட்டத்தில் பெருமளவிலான மக்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை தோராயமாக ரூ. 1,500 கோடி ஆகும்” என்று ED தெரிவித்துள்ளது.
சேகரிக்கப்பட்ட பணம், பிரமிட்டின் உச்சியில் உள்ள திட்டத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு வெகுமதியாக மறுபகிர்வு செய்யப்பட்டது மற்றும் சுமார் ரூ. 250 கோடி லாபம் கே.டி.பிரதாபன், ஸ்ரீனா பிரதாபன் போன்ற நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்களால் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மூலம் பறிக்கப்பட்டது. , நிறுவனம் கூறியது.
(தலைப்பைத் தவிர, இந்தக் கதை என்டிடிவி ஊழியர்களால் திருத்தப்படவில்லை மற்றும் சிண்டிகேட் ஊட்டத்தில் இருந்து வெளியிடப்பட்டது.)
காத்திருக்கிறது பதில் ஏற்றுவதற்கு…
