நிதிச் சேவை நிறுவனமான ரெலிகேர் எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து முறைகேடு மற்றும் முறைகேடு செய்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடு தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) விசாரணையைத் தொடங்கி, அமலாக்க வழக்குத் தகவல் அறிக்கையை (ECIR) பதிவு செய்துள்ளது.
ரெலிகேர் எண்டர்பிரைசஸின் பங்குதாரரான வைபவ் கவ்லி, ரெலிகேர், டாபர் குழுமத்தின் முன்னாள் இயக்குநர்கள் மற்றும் பலர் நிறுவனம் மற்றும் அதன் பங்குதாரர்களுக்கு கணிசமான நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியதாகக் குற்றம் சாட்டிய புகாரைத் தொடர்ந்து விசாரணை ஏஜென்சி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆதாரங்கள் இந்தியா டுடே டிவியிடம் கூறியது, பணமோசடி விதிமீறல்கள் தொடர்பாக முன் ஆஜராகுமாறு ரெலிகேரின் மூன்று சுயாதீன இயக்குநர்களுக்கும் ED சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
ரெலிகேர் நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர்கள் ஷிவேந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் மல்விந்தர் மோகன் சிங் ஆகியோர் பணமோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கவ்லி தனது புகாரில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
புகாரில் MB Fin Mart Pvt. லிமிடெட், மோஹித் பர்மன், விவேகந்த் பர்மன், மோனிகா பர்மன் (நிறுவனத்தின் இயக்குநர்), மற்றும் பூரன் அசோசியேட் பிரைவேட். லிமிடெட். குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்ற நபர்களில் அபய் குமார் அகர்வால், ஆனந்த்சந்த் பர்மன், மினி பர்மன் (மேற்கூறிய நிறுவனத்தின் அனைத்து இயக்குநர்கள்), மற்றும் விஐசி எண்டர்பிரைசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியோர் அடங்குவர். லிமிடெட் மற்றும் மில்கி இன்வெஸ்ட்மென்ட் அண்ட் டிரேடிங் கம்பெனி.
காவல்துறைக்கு அவர் அளித்த வாக்குமூலத்தில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் பலர், ரெலிகேர் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்களுக்கு கணிசமான நிதியை முறையாகத் திருப்புவதில் ஈடுபட்டிருந்த நபர்களுடன் நெருங்கிய குடும்பம் மற்றும் வணிக உறவுகளைக் கொண்டிருந்தனர்.
ஷிவேந்தர் மோகன் சிங், மல்விந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் பலர் ஆழமான வேரூன்றிய குற்றச் சதியில் ஈடுபட்டதாகவும் அவர் கூறினார். இந்த குற்றச்சாட்டுகளில் சில தற்போது புதுதில்லியில் உள்ள பொருளாதார குற்றப்பிரிவு விசாரணையில் உள்ளன.
மல்விந்தர் மோகன் சிங் மீதான முதன்மையான குற்றச்சாட்டு ஷிவேந்தர் மோகன் சிங் மற்றும் சுனில் கோத்வானியுடன் கூட்டுச் சேர்ந்தது. மல்விந்தர் மோகன் சிங் ரெலிகேர் ஃபின்வெஸ்ட் லிமிடெட் (RFL) நிறுவனத்தைத் தூண்டியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், இந்தக் கடன்கள் ஒருபோதும் திருப்பிச் செலுத்தப்படாது என்பதை முழுமையாக அறிந்திருந்தும், தொடர்புடைய ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு ரூ. 2,397 கோடி அளவுக்குப் பாதுகாப்பற்ற கடன்களை வழங்குவதற்கு.
