2023 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியில் கிரிப்டோ நிதி உலகின் ஒரு மூலக்கல்லாக இருந்த சில்வர்கேட் வங்கி, அதன் பணமோசடி தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் FTX சரிவின் வீழ்ச்சி அதை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைப் பற்றி முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்துவதன் மூலம் அதன் முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியது. ஒரு வழக்கில் கூறுகிறார். இந்த வழக்கில் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி, தலைமை இடர் அதிகாரி மற்றும் தலைமை நிதி அதிகாரி ஆகியோர் பெயரிடப்பட்டனர்.
சில்வர்கேட், பணமோசடி தடுப்பு (ஏஎம்எல்) திட்டத்தை குறிப்பாக கிரிப்டோவுக்கு ஏற்றதாகக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் உண்மையில் பரிவர்த்தனைகளில் “தோராயமாக $1 டிரில்லியன்” போதுமான அளவு கண்காணிக்கவில்லை என்று புகார் கூறுகிறது. FTX நிறுவனங்களால் “கிட்டத்தட்ட $9 பில்லியன் சந்தேகத்திற்கிடமான இடமாற்றங்களை” சில்வர்கேட் கவனிக்கவில்லை.
எஃப்டிஎக்ஸ் சரிந்தபோது, கிரிப்டோ தொழில் பீதியடைந்தது, இது சில்வர்கேட் மற்றும் பணப்புழக்க நெருக்கடிக்கு வழிவகுத்தது. அந்த நேரத்தில், Silvergate இன் தலைமை நிதி அதிகாரி Antonio Martino “வங்கியின் மோசமான நிதி நிலை குறித்து முதலீட்டாளர்களை தவறாக வழிநடத்தும் ஒரு மோசடி திட்டத்தில் ஈடுபட்டார்” என்று SEC குற்றம் சாட்டுகிறது. வங்கி பில்லியன்களை கடனாகப் பெற்றுள்ளது என்பதை மார்டினோ அறிந்திருந்தார், அதை ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி 2023 இல் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். பத்திரங்களை விற்பதுதான் ஒரே வழி, ஆனால் மார்டினோ ஒரு வருவாய் வெளியீட்டிற்கு ஒப்புதல் அளித்தார், அது “வங்கி $1.7 பில்லியன் மட்டுமே விற்கும் என்று தவறாகக் கூறியது. 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் பத்திரங்களில், அது ஏற்கனவே $1.5 பில்லியன் விற்றது.
அந்த வருவாய் வெளியீடு சில்வர்கேட்டின் பத்திரங்கள் விற்பனையில் ஏற்பட்ட இழப்புகளைக் குறைத்து மதிப்பிடுகிறது என்று SEC புகார் கூறுகிறது. புகாரின்படி, வங்கியின் காலாண்டு வருவாய் அழைப்பிலும் மார்டினோ பொய் கூறினார்.
