அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் லோகோ. கோப்பு
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் முகமது எஸ்ஹார் அன்சாரி மற்றும் பிறருக்கு எதிராகப் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், 9.67 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 62 அசையா சொத்துக்களை ராஞ்சி அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED), தற்காலிகமாக முடக்கியுள்ளது.
திரு. அன்சாரி, அவரது டிரக் டிரைவர் சையத் சல்மானி மற்றும் பிறருக்கு எதிராக முந்தைய இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (ஐபிசி), 1860 மற்றும் நிலக்கரிச் சுரங்கச் சட்டம், 2017 ஆகியவற்றின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் ஜார்க்கண்ட் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர் அடிப்படையில் ED விசாரணையைத் தொடங்கியது.
குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, சட்டவிரோதமாக கடத்தப்பட்ட 19.56 மெட்ரிக் டன் நிலக்கரியையும், அதை ஏற்றிச் சென்ற லாரியையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
ED இன் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை, திரு. அன்சாரி நிலக்கரி இணைப்புக் கொள்கையை தவறாகப் பயன்படுத்தியதாகத் தெரிவிக்கிறது, அதன் கீழ் ஏழர் அன்சாரியின் சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு (SME) மானிய விலையில் நிலக்கரி ஒதுக்கப்பட்டது.
திரு. அன்சாரியின் 13 (பதின்மூன்று) SME நிறுவனங்களுக்கு சுமார் 86,568 MT நிலக்கரி ஒதுக்கப்பட்டது, ஆனால் அதை தனது சொந்த நுகர்வுக்கு மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, திரு. 71.32 கோடி குற்றங்கள் (PoC)” என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விசாரணையில், இந்த 13 நிறுவனங்கள்/நிறுவனங்கள் செயல்படாதவை அல்லது/மற்றும் அவற்றின் கொடுக்கப்பட்ட முகவரிகளில் இல்லை என்பது தெரியவந்தது.
வாரணாசி மற்றும் தன்பாத்தின் திறந்த நிலக்கரி மண்டியில் அதிக விலைக்கு நிலக்கரியை (மானிய விலையில்) விற்றதன் மூலம் பெரும் PoC ஐ அவர் வாங்கியிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இத்தகைய மானிய நிலக்கரி ஒதுக்கீட்டிற்குப் பதிலாக, திரு. அன்சாரி சில பொது ஊழியர்களுக்கு லஞ்சம்/கமிஷன் கொடுப்பதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார் என்று ED விசாரணை சுட்டிக்காட்டியது.
திரு. அன்சாரியின் வீட்டில் ED சோதனை நடத்தியது, அதன் விளைவாக ₹3.68 கோடி ரொக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, திரு. அன்சாரி ஜனவரி 16 அன்று கைது செய்யப்பட்டு இப்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
மேலும், திரு. அன்சாரி, இஸ்தியாக் அஹ்மத் மற்றும் M/s ராஜ்ஹான்ஸ் இஸ்பாட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகியோருக்கு எதிராக ஒரு வழக்குத் தொடர புகார் (PC). லிமிடெட் மார்ச் 15 அன்று ராஞ்சியில் உள்ள சிறப்பு (பிஎம்எல்ஏ) நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது, மேலும் நீதிமன்றம் மார்ச் 18, 2024 அன்று பிசியை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.
