அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED). | புகைப்பட உதவி: PTI
டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், மகாராஷ்டிரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, மேற்கு வங்கம், ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் 44 இடங்களில் அமலாக்க இயக்குனரகம் பேர்ல் அக்ரோ கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (பிஏசிஎல்) மற்றும் அதன் குழுவின் வழக்கில் சோதனை நடத்தியது. நிறுவனம் 18 ஆண்டுகளில் 58 மில்லியன் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து குறைந்தபட்சம் ₹49,100 கோடியை சட்டவிரோதமாக வசூலித்துள்ளது.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ED விசாரணையானது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மனைகளை ஒதுக்குவதற்காக சட்டவிரோத கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களின் மூலமாகவோ அல்லது முதிர்வுத் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்திற்குப் பதிலாக அவர்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் தற்காலிக மதிப்பான நிலத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குவதன் மூலமாகவோ பிஏசிஎல் பொதுமக்களிடம் பணம் வசூலித்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
“…பிஏசிஎல் செபியால் தடை செய்யப்பட்டது [Securities and Exchange Board of India] 18 ஆண்டுகளில் 58 மில்லியன் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து குறைந்தபட்சம் ₹49,100 கோடியை சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததற்காக” என்று ED சனிக்கிழமை கூறியது.
ED இன் படி, PACL இன் இயக்குநர்கள் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகையை நில மேம்பாட்டு செலவுகள் என்ற சாக்குப்போக்கில் கொல்கத்தாவில் அமைந்துள்ள ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் மோசடி செய்தனர். நிதி பின்னர் பணமாக திரும்பப் பெறப்பட்டு டெல்லியில் உள்ள பிஏசிஎல் முக்கிய கூட்டாளிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அவர்கள் மேலும் டெல்லியில் இருந்து “ஹவாலா” மூலம் பிஏசிஎல்-ன் முக்கிய கூட்டாளிகளின் பெயரில் துபாயில் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு வெளிநாடுகளில் அசையா சொத்துக்களை வாங்குவதற்காக மாற்றப்பட்டனர்.
ஏஜென்சி ஏற்கனவே 2018ல் ஆஸ்திரேலியாவில் ₹462 கோடி மதிப்புள்ள இரண்டு அசையா சொத்துகளையும், 2022ல் இந்தியாவில் ₹244 கோடி மதிப்பிலான அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகளையும் பறிமுதல் செய்துள்ளது. “சுப்ரீம் கோர்ட் நியமித்த நீதிபதி லோதா கமிட்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் விவரங்கள் பகிரப்பட்டன. சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்தும் செயல்முறையை மேற்பார்வையிடுவதற்கும், முதலீட்டாளர்களுக்குத் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கும்,” என்று அது கூறியது.
ED இதுவரை PACL உட்பட 11 நிறுவனங்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் மற்றும் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிர்மல் சிங் பாகூ மற்றும் KSToor, ML சேஜ்பால், பிரதீக், CP கண்டேல்வால் மற்றும் பிறர் எனப்படும் அவரது நெருங்கிய கூட்டாளிகளுடன் இணைந்து வழக்குப் புகார்களை பதிவு செய்துள்ளது.
வெளியிடப்பட்டது – அக்டோபர் 06, 2024 06:50 am IST
