தத்தெடுப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், கிரிப்டோ துறையை இலக்காகக் கொண்ட மோசடி செய்பவர்கள் மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாகி வருகின்றனர். கிரிப்டோ முதலீட்டாளர்களை இலக்காகக் கொண்ட வளர்ந்து வரும் கிரிப்டோ மோசடிகளுக்கு எதிராக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கட்டுப்பாட்டாளர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர், அங்கு மோசடி செய்பவர்கள் பேராசிரியர்கள் அல்லது கல்வியாளர்களாக காட்டிக் கொள்கின்றனர். ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைப்பின்னல் தளங்கள் சைபர் குற்றவாளிகளால் சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்டவர்களைக் கண்டுபிடித்து தொடர்புகொள்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, விரிவான திட்டங்கள் மூலம் அவர்களின் கிரிப்டோ ஹோல்டிங்ஸை வெளியேற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
வாஷிங்டன் ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் (டிஎஃப்ஐ) இன் செக்யூரிட்டீஸ் பிரிவு புகார்களின் அதிகரிப்பை அவதானித்துள்ளது, இது ஒரு புதிய வகை மோசடியை சுட்டிக்காட்டுகிறது. DFI இன் கூற்றுப்படி, வணிகப் பள்ளிகள் அல்லது செல்வம் நிறுவனங்களின் பேராசிரியர்கள் அல்லது டீன்கள் என்று கூறி மோசடி செய்பவர்கள் கிரிப்டோ துறை தொடர்பான படிப்புகளை வழங்கும் நபர்களை அணுகி வருகின்றனர்.
“வாட்ஸ்அப் அல்லது டெலிகிராம் குழுவில் முதலீட்டாளர் வைக்கப்படுவதிலிருந்து பொதுவாக மோசடி என்று கூறப்படும். ‘பேராசிரியர்’ மற்றும் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ‘தினசரி வர்த்தக சமிக்ஞைகள்’ போன்ற முதலீட்டு படிப்புகளை வழங்குகிறார்கள், இதன் விளைவாக அதிக வருமானம் கிடைக்கும்,” DFI விளக்குகிறது.
சில மோசடி செய்பவர்கள் தங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சில கிரிப்டோ டோக்கன்களை வழங்குகிறார்கள், இந்த தீங்கிழைக்கும் நடிகர்கள் அவர்களுக்கு விளம்பரப்படுத்தும் தளங்களில் ‘டெபாசிட்’ செய்வதை சோதித்து, அதிக வருமானத்தை உறுதியளிக்கிறார்கள். சிலர், மெசேஜிங் ஆப்ஸ் மூலம் முறைசாரா கடன் மற்றும் கடன் வசதிகளை வழங்கி, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ‘உதவி’ அளிக்கும் வகையில், உயர்நிலை கிரிப்டோ ஆரம்ப நாணயம் வழங்குதல், NFTகள் அல்லது altcoins ஆகியவற்றில் முதலீடு செய்து வருகின்றனர்.
பல சந்தர்ப்பங்களில், மோசடி செய்பவர்கள் தங்கள் குழு உறுப்பினர்கள் இந்த வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலிகிராம் குழுக்களில் மற்ற “உண்மையான முதலீட்டாளர்களாக” காட்டிக்கொள்கிறார்கள், அவை பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
“முதலீட்டாளர் தங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த முயலும் போது, வெளி நிதியைப் பயன்படுத்தி கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் வரை அவர்களது கணக்கு முடக்கப்பட்டிருக்கும் என்று நிறுவனம் அவர்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது. அவர்களால் அவ்வாறு செய்ய முடியாதபோது, முதலீட்டாளர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் செய்திகள் வந்துள்ளன,” என்று DFI மேலும் கூறியது.
இந்த ஊழலில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. கடந்த சில மாதங்களாக இந்தப் பிரச்சினை தொடர்பாக தனக்கு வந்த புகார்களின் எண்ணிக்கையையும் DFI வெளியிடவில்லை.
இதற்கிடையில், மோசடி செய்பவர்கள் தங்கள் கிரிப்டோ பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மீன்பிடிக்க மிகவும் நுட்பமான முறையில் வருகிறார்கள். பலர் தங்கள் திட்டங்களில் ஈடுபடுவதற்கு எச்சரிக்கையற்ற பாதிக்கப்பட்டவர்களை நம்ப வைப்பதற்காக உண்மையான தோற்றமுடைய மொபைல் பயன்பாடுகள் மற்றும் வலைத்தளங்களை வடிவமைத்து வருகின்றனர்.
“இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் இணையதளத்தில் பல்வேறு ஆவணங்களை ஒழுங்குமுறை அல்லது அரசு நிறுவனங்களிடமிருந்து சட்டப்பூர்வமாகத் தோன்றுவதற்கான ஒரு வழியாக இடுகையிடலாம். முதலீட்டாளர்கள் மோசடி நிறுவனங்கள் மற்றும் இயங்குதளங்களைப் புகாரளிக்கத் தொடங்கும் போது, நிறுவனம் கூடுதல் விவரங்களை வழங்காமல் ‘இணைப்பு’ மூலம் செல்கிறது என்று அறிவிக்கலாம், ”என்று கட்டுப்பாட்டாளர் கூறினார். உடன் ஈடுபட தேர்வு செய்கிறார்கள்.
ஜூன் மாதத்தில், அமெரிக்க ஃபெடரல் டிரேட் கமிஷன் (FTC) கிரிப்டோ வட்டாரத்தில் காதல் மோசடிகள் அதிகரிப்பது பற்றி எச்சரித்தது – அங்கு மோசடி செய்பவர்கள் காதல் இணைப்புகளைத் தேடுவது போல் நடித்து நிழலான கிரிப்டோ டோக்கன்களில் முதலீடு செய்ய மக்களை கவர்ந்தனர்.
