கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
இந்தியா தற்போது உலகின் இரண்டாவது பெரிய தங்க நுகர்வோர், மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளர் மற்றும் தங்க நகைகளின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதியாளர். (AP வழியாகப் பிரதிநிதித்துவப் படம்)
பணமோசடி அபாயங்கள் குறித்த உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ஆதாரங்களில் இருந்து “ஆழமான” தரம் மற்றும் அளவு தரவுகள் மற்றும் அச்சுக்கலைகளை இந்தியா சேர்க்க வேண்டும் என்று உலகளாவிய அமைப்பு பரிந்துரைத்தது.
விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்களின் வர்த்தகம், “பெரிய அளவிலான” நிதிகளை உரிமையின் பாதையை விட்டு வெளியேறாமல் எளிதாக நகர்த்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பது, இந்தியாவில் இந்தத் துறையானது பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவிக்கான ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பாதிப்புக்குள்ளாகும் என்பதைக் காட்டுகிறது, நிதி நடவடிக்கை அதிரடிப்படை (FATF) தெரிவித்துள்ளது.
பாரிஸைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட உலகளாவிய அமைப்பு வியாழன் அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்தியாவுக்கான பரஸ்பர மதிப்பீட்டு அறிக்கையில், விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்களைக் கடத்தல் மற்றும் கையாளுதலுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி (ML) அபாயங்கள் இந்தத் துறையின் அளவைக் கருத்தில் கொண்டு “மேலும் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்” என்று கூறியது. நாட்டில்.
நாட்டில் தோராயமாக 1,75,000 டிபிஎம்எஸ் (விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள் விற்பனையாளர்கள்) இருப்பதாகவும், அதன் உச்ச அமைப்பான ரத்தினங்கள் மற்றும் நகை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சிலில் (ஜிஜேஇபிசி) 9,500 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே உள்ளனர் என்றும் அந்த அறிக்கை கூறியுள்ளது.
இந்தியாவில் ரத்தின வர்த்தகத்தை இறக்குமதி செய்ய அல்லது ஏற்றுமதி செய்ய வரிப் பதிவுடன் GJEPC உறுப்பினராக இருப்பதற்கான சான்றிதழும் கட்டாயமாகும்.
தற்போது, இடர் புரிதலில் “குறைபாடுகள்” உள்ளன, குறிப்பாக விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள் கடத்தல் மற்றும் கையாளுதல் மற்றும் மனித கடத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் பணமோசடி அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்பானது, அதன் 368 பக்க அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
“PMS (விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள்) இந்தியாவில் உள்ள சந்தையின் அளவுடன் இணைந்து உரிமையின் பாதையை விட்டுவிடாமல் அதிக அளவு நிதிகளை நகர்த்துவதற்கு எளிதாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பது ML/TF க்கான கருவியாக அவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் பாதிப்புகள் உள்ளன. (பயங்கரவாத நிதியுதவி)” என்று அறிக்கை கூறியது.
DPMS மற்றும் தங்கம் மற்றும் வைரக் கடத்தல் தொடர்பான எதிர்கால ஆபத்து மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளும் போது, இந்தியாவிற்குள் கடத்தப்பட்டு புழக்கத்தில் இருக்கும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்களுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி அபாயங்கள் குறித்த உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ஆதாரங்களில் இருந்து “ஆழமான” தரமான மற்றும் அளவு தரவு மற்றும் அச்சுக்கலைகளை இந்தியா சேர்க்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தது. மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி அபாயங்கள்.
மனித கடத்தல் வழக்குகளை கையாள்வதற்கும் இதேபோன்ற நடவடிக்கை தேவை என்று FATF கூறியது.
“மனித கடத்தல் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் கடத்தல் மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள் கடத்தல் மற்றும் கையாள்வதில் இருந்து ML/CFT அபாயங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் பணமோசடி அச்சுறுத்தல்கள் பற்றிய புரிதல் மேலும் மேம்படுத்தப்படலாம்.
அறிக்கையின்படி, “AML/CFT சிக்கல்களில் பயனுள்ள உள்நாட்டு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை கொள்கை மற்றும் செயல்பாட்டு நிலைகளில் நிகழ்கின்றன”.
தெளிவான முன்னுரிமைகள் மற்றும் அமுலாக்கத்திற்கான அளவுகோல்களை முன்வைக்கும் “சிறுமணி” தணிப்பு நடவடிக்கைகளை வழங்கும் விரிவான செயல் திட்டம், பதில்களை வலுப்படுத்தும் என்று அது கூறியது.
எல்லை தாண்டிய குற்றவியல் நெட்வொர்க்குகள் சட்ட அமலாக்க அறிக்கையால் விசாரிக்கப்படாமலும் கைப்பற்றப்படாமலும் இருப்பதால் இந்தத் துறைக்கு (PMS) “அதிக அபாயங்கள்” இருக்கக்கூடும் என்று அது மேலும் கூறியது.
“தங்கம் மற்றும் ரத்தினங்களின் முன்னணி நுகர்வோர் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட வைரங்களை உற்பத்தி செய்யும் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு, இந்தியாவின் அதிகாரிகள் மோசடி மற்றும் கடத்தல் ஏய்ப்பு நுட்பங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ML ஐ தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும், அத்துடன் கூடுதல் தரவு மற்றும் அச்சுக்கலைகளை சேகரிப்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ML அச்சுறுத்தல்களை இலக்கு முறையில் எதிர்கொள்ள,” FATF பரிந்துரைத்தது.
விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் மற்றும் கற்கள் இந்திய பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும், மக்கள் தொகையில் பெரும் பகுதியினருக்கு மதிப்புக் களஞ்சியமாக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவதாகவும் அந்த அறிக்கை கூறியுள்ளது.
இந்தியா தற்போது உலகின் இரண்டாவது பெரிய தங்க நுகர்வோர், மிகப்பெரிய இறக்குமதியாளர் மற்றும் தங்க நகைகளின் மிகப்பெரிய ஏற்றுமதியாளர்.
இது வைரங்கள் மற்றும் ரத்தினங்களை மெருகூட்டுவதற்கான மிகப்பெரிய தொழில்களில் ஒன்றாகும், மேலும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 7 சதவீதத்தை உள்ளடக்கிய துறையுடன் நகை உற்பத்தியும் உள்ளது.
(இந்தக் கதை நியூஸ் 18 ஊழியர்களால் திருத்தப்படவில்லை மற்றும் சிண்டிகேட் செய்தி நிறுவன ஊட்டத்திலிருந்து வெளியிடப்பட்டது – PTI)
