கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது:
இந்தியாவின் முக்கிய பணமோசடி அபாயங்கள் நாட்டிற்குள் உள்ள சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாகின்றன; இந்த அபாயங்கள் முதன்மையாக மோசடியுடன் தொடர்புடையவை, இதில் இணைய-இயக்கப்பட்ட மோசடி, ஊழல் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் ஆகியவை அடங்கும். பிரதிநிதித்துவ படம்
ஐஎஸ்ஐஎல் அல்லது அல்-கொய்தாவுடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி அச்சுறுத்தல்களை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது என்று அறிக்கை கூறுகிறது.
நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) பரிந்துரைகள் முழுவதும் தொழில்நுட்ப இணக்கத்தின் உயர் மட்டத்தை இந்தியா அடைந்துள்ளது மற்றும் சட்டவிரோத நிதியைச் சமாளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. ஆயினும்கூட, அரசுகளுக்கிடையேயான ஏஜென்சியின் அறிக்கை, நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் நிதி அமைப்பு தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைவதால், அதன் அமைப்பைத் தொடர்ந்து மேம்படுத்துவது மிகவும் முக்கியமானது என்று கூறுகிறது, குறிப்பாக பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு சோதனைகள் முடிக்கப்படுவதையும் குற்றவாளிகள் தகுந்த தடைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதையும் உறுதிசெய்கிறது; மற்றும் இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களுடன் ஆபத்து அடிப்படையிலான மற்றும் கல்வி அணுகுமுறையை எடுத்துக்கொள்வது.
இந்தியா மக்கள்தொகை அடிப்படையில் உலகின் மிகப்பெரிய நாடு மற்றும் மிகப்பெரிய புலம்பெயர்ந்தோரைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு குறைந்த-நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடாகும், இது உலகின் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் ஒன்றாகும், இது தற்போது உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உள்ளது. இந்தியாவின் முக்கிய பணமோசடி அபாயங்கள் நாட்டிற்குள் உள்ள சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாகின்றன; சைபர்-இயக்கப்பட்ட மோசடி, ஊழல் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் உட்பட, இந்த அபாயங்கள் முதன்மையாக மோசடியுடன் தொடர்புடையவை.
மோசடி மற்றும் மோசடி தொடர்பான பணமோசடியை இந்தியா பெரிய அளவில் முன்னறிவிக்கும் குற்ற அபாயங்களுக்கு ஏற்ப பின்பற்றுகிறது, ஆனால் மனித கடத்தல் மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் போன்ற சில குற்றங்களில் குறைவாகவே உள்ளது. அறிக்கையின்படி, நீதிமன்ற நடைமுறைகள் முடிவடையும் வரை நிலுவையில் உள்ள பணமோசடி வழக்குகளின் நிலுவையை நாடு தீர்க்க வேண்டும்.
ISIL அல்லது அல்-கொய்தாவுடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாதம் மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி அச்சுறுத்தல்களை இந்தியா எதிர்கொள்கிறது. இந்தியா இடையூறு மற்றும் தடுப்புக்கு வலுவான முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் சிக்கலான நிதி விசாரணைகளை நடத்துவதற்கான அதன் திறனை நிரூபித்துள்ளது. எவ்வாறாயினும், இந்தியா வழக்குகளை முடித்து, குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை வழங்குவதிலும், பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதியுதவி செய்பவர்களை உரிய முறையில் அனுமதிப்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று அறிக்கை கூறுகிறது.
