ஹைதராபாத்தை தளமாகக் கொண்ட மூத்த குடிமகன் ஒருவருக்கு வணிக மற்றும் முதலீட்டு மோசடியில் ₹13.16 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறி மூன்று பேரை தெலுங்கானா சைபர் செக்யூரிட்டி பீரோ (டிஜிசிஎஸ்பி) புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 4, 2024) கைது செய்தது.
சையத் காஜா ஹாஷிம் உதீன், 24, அராபத் காலித் மொஹினுதீன், 25 மற்றும் முகமது. செவ்வாய்க்கிழமை (செப்டம்பர் 2, 2024) பாதிக்கப்பட்ட பெண் அளித்த புகாரின் பேரில், 25 வயதான அதீர் பாஷாவை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, புகார்தாரரை வாட்ஸ்அப்பில் ஆன்லைன் பங்கு தரகு குழுவில் சேர ‘ரவி பாவகி’ தொடர்பு கொண்டார். இந்த குழு, AFSL, Upstox மற்றும் International Brokers (IB) உள்ளிட்ட மூன்று நிறுவனங்களின் உதவியாளர்களாக ஆள்மாறாட்டம் செய்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், அவரைத் தொடர்பு கொண்டு முதலீடு செய்ய பல இணையதள URLகள், ஆப் இணைப்புகள் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
பாதிக்கப்பட்டவர் மூன்று குழுக்களிலும் முதலீடு செய்தார் மற்றும் ஆரம்பத்தில் பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டபோது மேலும் உறுதியாகிவிட்டார். படிப்படியாக, பாதிக்கப்பட்டவர் கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்த பிறகு, மோசடி செய்பவர்கள் ஒரு போலி இணையதள போர்ட்டலில் அவரது முதலீடு இரட்டிப்பாகியதைக் காட்டினர், ஆனால் அவர் எந்த நிதியையும் எடுக்க அனுமதிக்கவில்லை.
விசாரணையில், பாதிக்கப்பட்டவர் மாற்றிய தொகை அதீர் பாஷா, ஹாஷிம் உதீன் மற்றும் கலீத் மொஹினுதீன் ஆகியோர் சட்டவிரோத கிரிப்டோ வணிகம் நடத்தி வந்த முல்லை கணக்கிற்கு சென்றது தெரியவந்தது. கழுதைக் கணக்கிலிருந்து பணம் விரைவாக USDT ஆக மாற்றப்பட்டு முக்கிய மோசடி செய்பவர்களுக்கு angelx.com மூலம் அனுப்பப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் இருந்து 3 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது.
வெளியிடப்பட்டது – செப்டம்பர் 05, 2024 05:37 பிற்பகல் IST
