செப்டம்பர் 19, 2024 அன்று M/s ஸ்ரீ அனுவானந்த் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அதன் இயக்குநர்கள் தொடர்பான பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக பாட்னா, பெங்களூரு மற்றும் நொய்டாவில் உள்ள எட்டு இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), பாட்னா மண்டல அலுவலகம் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. .
1860 ஐபிசியின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் பீகார் காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட 16 எஃப்ஐஆர்கள் மற்றும் பல்வேறு நபர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் விசாரணையைத் தொடங்கியதாக ED வெள்ளிக்கிழமை தனது அதிகாரப்பூர்வ செய்தி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த வழக்கில் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் பாட்னா உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. பாட்னாவின் டானாபூரில் “சாய் என்கிளேவ்” என்ற திட்டத்தில் பிளாட் வழங்குவதாக கூறி ஏமாற்றி வீடு வாங்குபவர்களிடம் இருந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் பணம் வசூலித்தது ED விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இருப்பினும், பின்னர் முதலீட்டாளர்களுக்கு பிளாட் உரிமை வழங்கப்படவில்லை அல்லது அவர்கள் முதலீடு செய்த பணம் அவர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்படவில்லை. மேலும், ED விசாரணையில், நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் வருங்கால வாங்குபவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட தொகையைப் பயன்படுத்தி, தனிப்பட்ட சொத்துகளைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
தேடல் நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, இயக்குநர்கள் தங்கள் பெயரில் வாங்கிய சொத்துக்களை அடையாளம் காணவும், விசாரணைக்கு தொடர்புடைய நிதி பரிவர்த்தனைகள் அடங்கிய உடல் மற்றும் டிஜிட்டல் பதிவுகளை மீட்டெடுக்கவும் முடிந்தது.
இயக்குநர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் பல்வேறு தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள், குற்றச் செயல்கள் பயணித்தவை அடையாளம் காணப்பட்டு முடக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
வெளியிடப்பட்டது – செப்டம்பர் 21, 2024 04:50 am IST
