இன்னும் பெரிய பிரச்சனை என்னவென்றால், பஹ்ரைன் மற்றும் லிபியா உட்பட பிராந்தியத்தில் உள்ள பல நாடுகள், சர்வதேச கட்டுப்பாட்டாளர்களின் ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக லெபனானுடன் ஆயுதங்களை பூட்டியுள்ளன, இது ஹெஸ்பொல்லாவின் சட்டவிரோத நிதியுதவியை திறம்பட குறிவைக்க முடியாது.
இந்த கட்டுரைக்கு கருத்து தெரிவிக்க FATF மறுத்துவிட்டது.
FATF இன் தற்போதைய போர், லெபனான் சாம்பல் பட்டியலில் இருக்க வேண்டுமா என்பதை மையமாகக் கொண்டிருக்கவில்லை, மாறாக இரண்டு வருட ஆய்வுக் காலத்திற்குப் பிறகு, குறிப்பாக ஹெஸ்பொல்லாவின் பங்கு தொடர்பாக, பட்டியலில் இருந்து வெளியேற வேண்டிய நிபந்தனைகளை மையமாகக் கொண்டது. நாட்டின் வங்கி அமைப்பு.
கட்டுப்பாடற்ற வங்கி
ஈரான் 1980 களில் ஹெஸ்பொல்லாவுக்கு நிதியுதவி செய்யத் தொடங்கியது – இது இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அதன் போர்களை நடத்தும்போது லெபனானில் ஒரு மாநிலத்திற்குள் ஒரு அரசை நிறுவ பயங்கரவாதக் குழுவுக்கு உதவியது. லெபனான் மற்றும் அதன் பொருளாதாரத்தின் மீது ஹெஸ்பொல்லாவின் பிடியில் இருந்த போதிலும், பயங்கரவாதக் குழு ஈரானிய நிதியுதவியை பெரிதும் நம்பியுள்ளது.
அல்-கர்த் அல்-ஹசன் அசோசியேஷன் அல்லது AQAH என அழைக்கப்படும் ஹெஸ்பொல்லாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிதி நிறுவனம் அதன் முக்கிய வழித்தடமாகும். ஹிஸ்புல்லா தனது படைவீரர்கள் மற்றும் பிற அதிகாரிகளுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கும் உள்ளூர் சமூகங்களுக்கு வங்கிச் சேவைகளை வழங்குவதற்கும் திறம்பட ஒரு வங்கியான AQAH ஐ நம்பியுள்ளது.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் லெபனானைப் பாதித்துள்ள அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரக் கொந்தளிப்புகளுக்கு மத்தியில், AQAH அதன் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தி லெபனானின் மிகப்பெரிய வங்கிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது, டெபாசிட்கள் பில்லியன் டாலர்களில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று மேற்கத்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
